江蘇省辦公室出租公安廳19日披露,江蘇淮安警方破獲一起特大網絡傳銷案,涉案金額高達15億元,並帶破一涉案金額達7000萬元的賭博案。本案中,警方在境內外共抓獲犯罪嫌疑人204人。目前,第4批涉案人員正在接受審理。
  據淮安警方介紹,2012年8月初,警方在偵查中發現,一名45歲淮安無業女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資建築設計,並積極鼓動他人不斷發展新會員。她還利用假身份證在網上購得多張銀行卡,通過網銀進行交易。每天她都通過網銀轉賬,最多時轉賬進出次數高達千餘次,日累計轉賬金額均在數十萬元。
  隨著警方調查的深入,這名女子背後深藏的特大網絡傳銷公司也隨之浮出水面。警方調查表明,2012年4月,一位名叫吳東輝(化名)、曾多次參加傳銷組織的人,帶領其16人團隊創辦了“香港燒烤寶馬公司”,他們租用境外服務器,在不同區域,以虛擬身份開展活動。
  警方介紹,這汽車貸款一團夥2012年4月份,在網上推出“靜態投資”業務,每日回報為投資款的2%。6月份又推出新業務——“動態投資”,並要求新會員必須參加“動態投資”後才可參加“靜態投資”。所謂的“動態投資”就是要求會員必鬚髮展一定數量的下線。
  “香港寶馬公司”在網上宣稱,公司主要經營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅游娛樂、對外貿易等多項業務,利潤豐厚,尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸業務,每天能拿到5%的利息。然而警方查實,“香港寶馬公司”並無實際經網站優化營活動,專門靠收入會費斂財,會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金,其實均由其他會員自己投入,根本沒有網站以外的資金流入。
  在掌握犯罪證據之後,淮安警方組織180名警力,分成27個行動組奔赴全國23個省區市進行抓捕,抓獲這一傳銷組織大量骨幹人員。但仍有多名核心成員逃往菲律賓,繼續在互聯網上開展網絡傳銷違法活動,併在“香港寶馬公司”網站設立了“奔馳俱樂部”子網站。警方調查顯示,“奔馳俱樂部”以博彩為主要業務,提供百家樂等4種賭博游戲,創立不到3個月,吸納會員達5000餘名,涉案資金達7000餘萬元,非法獲利達700餘萬元。
  為徹底摧毀這一傳銷集團,2012年12月中旬至2013年10月期間,淮安警方先後4次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動,抓獲這一傳銷集團“高層領導”共29人。
  江蘇省公安廳介紹,在這一特大網絡傳銷案中,傳銷層級多達36層,發展人頭4萬多人,涉案資金高達15億元。目前,法院已分批判處該案33名涉案人員1年半至6個月不等的有期徒刑。(記者朱國亮)  (原標題:江蘇淮安破獲特大網絡傳銷案 涉案金額高達15億)
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